上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号◆◆◆■★★：2024-065）等相关公告。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日（现场股东大会召开当日）上午9◆■：15，结束时间为2024年9月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年9月18日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》★★■◆，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）■■◆◆★★。现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台■★，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票■■★。

　　（2）网络投票时间为：2024年9月18日（星期三）上午9★■■◆◆:15至下午15◆★★■◆:00◆■◆。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，9◆★■◆■:30-11:30，下午13:00-15◆■:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9◆★◆★★■:15至下午15◆◆★◆■:00的任意时间。

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√■◆■★”。

　　1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√★★■”■◆■■■★；如欲投票反对议案★★■，请在“反对”栏内相应地方填上“√◆★■”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√◆◆★”。

　　（3）公司股东只能选择现场投票◆★、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露◆★★◆★。

　　3■■■、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年9月18日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会■★■■，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证◆■，取得“深交所数字证书★★■◆”或“深交所投资者服务密码■■★■★■”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅◆■。

　　3、登记地点★◆■◆■■：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。

　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书★■、出席人身份证办理登记手续。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负★◆◆◆◆。

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年9月18日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　（1）现场会议召开时间为：2024年9月18日（星期三）下午14◆★◆★:00开始。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“股东大会”字样）或传线之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　以上第1项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过■◆。

　　2◆◆◆■■、股东大会的召集人◆■：公司第五届董事会。经第五届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　4◆◆★■、全体股东均有权出席本次股东大会◆★■◆，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：http：参加投票◆◆■★★，网络投票的具体操作流程见附件1★★★。

　　除上述补充更正内容外，原公告的其他内容不变。上述更正后的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见附件。

　　8、现场会议地点★◆◆：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室■■。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准■◆★■，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决■■◆，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.如欲投票同意议案，请在★◆◆“同意■■◆★”栏内相应地方填上“√”◆◆★■；如欲投票反对议案，请在◆◆“反对”栏内相应地方填上“√■■■■★”■◆■■◆；如欲投票弃权议案◆■■■◆★，请在★◆◆★■“弃权”栏内相应地方填上“√◆★”★■。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章★■◆、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上发布了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）（以下简称“原通知◆★”）。经事后审查发现原通知中“附件2：授权委托书样本★■”的提案信息有误，现将相关内容予以更正。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★■◆◆■◆、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载■◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、填报表决意见或选举票数★■◆■。对于非累积投票提案◆■◆，填报表决意见:同意、反对★★■、弃权。

　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东◆★。

　　3、股东对总议案进行投票■◆，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。